新2线上开户:鼎兴向永丰银诈贷18亿 起诉3人

牙材商「鼎兴贸易」负责人何宗英,涉向永丰银诈贷18亿,台北地检署13日第三波侦结鼎兴案,起诉何宗英3人。

牙材商「鼎兴贸易」向13家银行、租贷业者诈贷37亿元,负责人何宗英一审被判刑18年、9年2月后,台北地检署又查出,何宗英另涉嫌从2014年起以不实交易契约和票贴,向永丰银行诈贷18亿7990万元,13日第3波侦结,依《银行法》起诉何宗英、鼎兴总经理张誉瀚、财务主管江美玉3人。

另何宗英妻子基隆颜家第三代的何颜媛美、永丰金大股东的连襟何政廷、前永丰银董事的外甥何宗达、「吹哨人」前永丰银总经理张晋源共18名被告,北检认为罪嫌不足,18人全部不起诉。

检调调查,鼎兴公司因自2008年起,资金出现缺口,制作不实医院牙科部与诊所医师合约,另向牙医师借用支票,向华南、新光、工银租赁等9家银行、4家租赁公司诈贷37亿元。北检曾2度起诉何宗英,台北地院已在今年3月、10月各判何宗英徒刑18年、9年2月,2案均由高等法院审理中。

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曾揭发永丰金超贷三宝集团案,被称为「史上最高层级吹哨人」的永丰银前总经理张晋源,也在鼎兴诈贷案之后,发现银行有多人名字和何宗英近似,怀疑有亲属关系,发现永丰银当时的董事何宗达,是何宗英妻子何颜媛美的外甥,具有三亲等关系,却没有据实填写利害关系人,疑涉弊端,于是再扮演「吹哨人」举发。

但北检调查后认为,何宗达长年旅居国外,看不懂中文,相关业务都是交由祕书助理处理,只要法遵部门提醒,何宗达祕书就会再补申报,至于永丰银承办人员在核贷过程中,并没有对鼎兴特别宽松,反而越审越严格,但由于提供鼎兴票据借贷的诊所,都确实有在营业,且鼎兴在跳票前都还款正常,所以持续放贷。

北检认定,永丰银人员在相关核贷过程或许有行政疏失,但没有具体事证显示银行人员有故意配合放水等不法情事,依罪嫌不足,将何政廷、何宗达、张晋源等11名银行人员、另7名鼎兴关系人一并不起诉。

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  • 评论列表:
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